米財務省が日本の暴力団「山口組」と旧ソ連圏の数カ国を拠点とする犯罪組織「ブラザーズ・サークル」に制裁を発動し、両組織幹部合計９人の資産凍結を米国の銀行に2012年2月23日に指示した、などと米CNNなどが12年2月24日に報じた。制裁対象となった9人のうち2人が山口組の幹部で、麻薬密売、マネーローンダリング（資金洗浄）、買春、詐欺に関わり、これによって山口組は年間数十億ドルの収入を得ている、と指摘されていた。...
2012/02/24 18:05
マネーロンダリング（資金洗浄）の疑いがある07年の取引は、金融機関が警察に届け出る制度が創設された1992年以降、最多となったことが、2008年2月21日に公表された警察庁の年次報告書で明らかになっ...
2008/02/22 16:30
三菱UFJフィナンシャル・グループと子会社の三菱東京UFJ銀行は、サンフランシスコ連邦銀行、ニューヨーク連邦銀行およびニューヨーク州銀行局から米国におけるマネーロンダリング（資金洗浄）防止対応に関連...
2006/12/19 17:29
三菱東京ＵＦＪ銀行は07年7月5日、畔柳信雄頭取、三木繁光会長、玉越良介副会長で顧客の注文を%り違えたり、海外のマネーロンダリング（資金洗浄）に対する監視体制が不備だったりして、金融庁から2007年...
2007/07/06 15:57
...は、犯罪でよく使われる手法に似ていると指摘する。それは、資金洗浄、マネー・ローンダリングだ。「裏金を担保に、銀行から同じ額を借り入れます。それを不動産購入に充てれば、『表金』に変身するというわけですよ。...
2009/12/28 20:11
...などが考えられる。若一は｢いまはマネーロンダリング(資金洗浄)の監視が厳しく、闇の世界では現金よりも麻薬、兵器、絵画が3大闇市場と言われるほど｣だという。絵画マニアのマフィアがプロに盗ませ、豪邸の隠れ部屋...
2010/05/25 14:58
国際テロ資金対策やマネーロンダリング（資金洗浄）の防止で2007年1月4日から、各金融機関での10万円超の現金振り込みでは本人確認が必要になったが、初日は大きな混乱はなかった。メガバンク...
2007/01/05 17:14
三菱UFJがガタついている。飛鳥会への不正融資問題や投資信託の販売をめぐる不適切な対応、行員による女子大生へのセクハラ事件、米国でのマネーロンダリング（資金洗浄）問題と、最近やたら...
2007/06/24 12:09
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